AVI:n valvontakierros paljasti puutteita rahanpesulain edellyttämissä riskiarvioissa

Vuoden 2024 aikana Aluehallintoviraston (AVI) toteuttamat valvonnat ovat paljastaneet merkittäviä puutteita rahanpesulain mukaisten riskiarvioiden laadinnassa. Tulokset osoittavat, että monilla toimialoilla on edelleen haasteita tunnistaa ja arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä kattavasti. Tässä artikkelissa tarkastelemme valvonnan keskeisiä havaintoja ja niiden merkitystä toimijoille.